公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-037

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：首创证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马起跃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数23,939,279 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈朝晖、杨坤霖因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-037

公司总经理、副总经理出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第四届董事会应由五名董事组成。

经董事会提议，同意提名马起跃先生（继任董事）、马斌先生（继任董事）、马燕明先生（继任董事）、陈朝晖先生（继任董事）、杨坤霖先生（继任董事）为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 23,939,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会候选人提名的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

经监事会提议，同意提名徐雅冬女士（继任监事）、周敬瑜女士（继任监事）为公司第四届监事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

同意股数 23,939,279 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-037

本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。