公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-041

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：首创证券
北京航宇荣康科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：马起跃

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙) 为公司2024 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-041

1.议案内容：

为更好地推进年度审计工作，公司经综合评估，拟变更 2024 年年度审计机构为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）。公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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