
公告日期:2024-12-26
公告编号:2024-044
证券代码:839260 证券简称:航宇荣康 主办券商:首创证券
北京航宇荣康科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点:北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1406 室会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:马起跃
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人,持有表决权的股份总数23,939,279 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事陈朝晖、杨坤霖因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-044
公司总经理、副总经理出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
为更好地推进年度审计工作,公司经综合评估,拟变更 2024 年年度审计机构为北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。公司就更换会计师事务所事宜已与大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,公司对大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务表示诚挚的感谢。
2.议案表决结果:
同意股数 23,939,279 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《北京航宇荣康科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》
北京航宇荣康科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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