公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-007

证券代码：839260 证券简称：航宇荣康 主办券商：首创证券

北京航宇荣康科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元

关联交易类 预计 2025 年 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 关联方北京天翼创展航 4,000,000 3,270,000 预计日常关联交易额度
商品、提供 空科技有限公司销售座 是基于市场需求和业务
劳务 舱 开展进度的判断，预计
金额存在不确定性。

委托关联方
销售产品、
商品

1、公司股东、关联方及 54,000,000 24,050,000

其配偶为公司向银行借

接受关联方 款提供担保（包括但不
委托代为销 限于保证、质押、抵押、
售其产品、 向担保公司提供反担保

商品 等）；

2、关联方为公司提供借

款

其他

合计 - 58,000,000 27,320,000 -

公告编号：2025-007

（二） 基本情况
1.北京天翼创展航空科技有限公司

住所：北京市石景山区八大处路 49 号院 8 号楼 11 层 1102 室

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 1 号楼 14 层 1407 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：周玉
实际控制人：周玉
注册资本：500.00 万元
主营业务：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询;软件开发;销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、电力设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;产品设计;电力供应。
关联关系：北京天翼创展航空科技有限公司法定代表人周玉为北京航宇荣康科技股份有限公司董事长马起跃之女婿，为董事兼总经理马斌之姐夫。
2.股东
姓名：马斌
身份证号：110108198508163117
住址：北京市海淀区军训器材厂 5 楼 602 号
关联关系：马斌为公司实际控制人、股东、董事。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日
常关联交易的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事马斌、马起跃回避表决。同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公告编号：2025-007

公司与关联方的交易是遵循按照市场定价的原则。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司 及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度日常性关联交易预计金额的范围内，由公司经……
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