公告日期：2020-05-21

浙江家大夫健康产业

股份有限公司

章 程

2020 年 5 月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......8

第四节股东大会的提案与通知......9

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章 董事会......16

第一节董事......16

第二节 董事会......18
第六章 总经理及其他高级管理人员......21
第七章 监事会......23

第一节监事......23

第二节监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......25

第一节财务会计制度......25

第二节 内部审计......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第九章 通知......26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27

第一节 合并、分立、增资和减资......27

第二节解散和清算......28
第十一章 修改章程......30
第十二章 投资者关系管理......30
第十三章附则......32

第一章 总 则

第一条 为维护浙江家大夫健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

第三条 公司由其前身浙江贝奇尔医疗用品有限公司（以下简称“原公司”）整体
变更设立，并在金华市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第四条 公司注册名称：（中文）浙江家大夫健康产业股份有限公司

第五条 公司住所：浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区

邮政编码：321000

第六条 公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条 营业期限：1997 年 2 月 26 日至 2028 年 8 月 30 日。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财
务总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按照国家法律、法规，采用规范化的股份公司运作
模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增值，获得满意的收益，并创造良好的社会效益。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用口罩批发；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；服装制造；服装服饰批发；日用化学产品制造；日用百货销售；五金产品制造；五金产品批发；机械设备租赁；……
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