公告日期：2025-05-16

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈自富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数35,204,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.7564%。

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事刘利雷先生因工作原因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

公司董事长陈自富先生向董事会作 2024 年度董事会工作报告。报告主要总结 2024 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,204,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

2024 年世纪明德监事会积极履行监督职责，公司监事会主席刘洋先生代表监事会作 2024 年度监事会工作报告，并对公司 2025 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,204,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

基于公司 2024 年的经营状况，结合合并报表数据，公司编制了《2024 年度
财务决算报告》，对该年度公司的财务状况、经营业绩以及现金流量等方面的情况进行了汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,204,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

总结 2024 年公司经营情况，结合公司未来经营计划和发展方向，本着客观现实，切实可行的原则，公司编制了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,204,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度不进行权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司现有财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为保障公司未来经营资金的需求，公司决定 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,204,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本……
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