公告日期：2025-07-02

公告编号：2025-044

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长陈自富先生

6.会议列席人员：总裁，董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、湖南世纪明德教科为湖南韶山营地公司的银行贷款

公告编号：2025-044

提供反担保的议案》
1.议案内容：

因公司控股子公司湖南韶山营地运营管理股份有限公司（简称“湖南韶山营地公司”）拟向湖南韶山农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 150万元（含本数）的贷款事宜最终未获银行审批通过，公司决定撤销《关于公司为
湖南韶山营地公司银行贷款提供保证担保的议案》（2025 年 4 月 30 日召开的第
四届董事会第三次会议和 2025 年 5 月 15 日召开的 2025 年第三次临时股东会会
议分别审议通过）相关事项。

现为满足经营周转资金需要，湖南韶山营地公司作为借款人拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为人民币 200 万元（最终以实际贷款金额为准），贷款期限 1 年，资金用途为生产经营需要。

该笔贷款拟由湖南省中小企业融资担保有限公司(简称“中小企业融资担保”)提供最高额保证担保，由湖南韶山营地公司的三名股东北京世纪明德教育科技股份有限公司、湖南世纪明德教育科技有限公司和韶山市非物质文化遗产博览园有限公司向中小企业融资担保提供连带责任保证反担保。

担保及反担保的范围为贷款本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及受益人实现债权发生的相关费用。具体贷款金额、利率、期限、担保条款等以湖南韶山营地公司及其提供连带责任保证反担保的股东与银行和中小企业融资担保最终签署的贷款协议、担保协议为准。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公告编号：2025-044

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 7 月 17 日召开 2025 年第
四次临时股东会审议上述应由股东会审议的相关议案。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司关于召开 2025年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京世纪明德……
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