公告日期：2025-07-02

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 17 日上午 10:00，会议预期 0.5 小时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839264 世纪明德 2025 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司、湖南世纪明德教科为湖南韶山营地公

1.00 √

司的银行贷款提供反担保的议案》

议案 1.00：详见公司于 2025 年 7 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-044）和《北京世纪
明德教育科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东

自然人股东持本人身份证进行登记。

如委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件进行登记。

2. 法人或非法人组织股东

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人或非法人组织股东出席本次会议的， 法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 应持本人身份证、加盖法人或非法人组织股东单位公章的营业执照复印件进行登记。
如委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织股东公章及法定代表人签字的授权委托书、加盖法人或非法人组织股东公章的营业执照复印件进行登记。

3. 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 16 日 10:00-18:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦二层世纪明德公司会议室四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗述玢 电子邮箱：luoshubin@mingde.com 公司地址：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦二层世纪明德
（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理
五、备查……
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