公告日期：2026-04-23

证券代码：839264 证券简称：世纪明德 主办券商：天风证券
北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议和电子通讯会议相结合的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票和电子通讯投票相结合的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839264 世纪明德 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司委托的律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度董事会工作报告>议案》 √

2 《关于<2025 年度监事会工作报告>议案》 √

3 《关于<2025 年度财务决算报告>议案》 √

4 《关于<2026 年度财务预算报告>议案》 √

5 《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》 √

6 《关于<2025 年年度报告及其摘要>议案》 √

7 《关于预计 2026 年度闲置资金购买理财产品的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合

9 √

伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》

《董事会关于 2025 年度财务报告出具非标准审计意见

10 √

的专项说明》

《监事会对董事会关于 2025 年度财务审计报告出具非

11 √

标准审计意见的专项说明的审核意见》

1《关于<2025 年度董事会工作报告>议案》

公司董事长陈自富先生向董事会作 2025 年度董事会工作报告。报告主要总结 2025 年度公司董事会的日常工作情况、董事长及其他董事的履职情况。

2《关于<2025 年度监事会工作报告>议案》

2025 年世纪明德监事会积极履行监督职责，公司监事会主席刘洋先生代表监事会作 2025 年度监事会工作报告，并对公司 20……
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