公告日期：2025-07-25

公告编号：2025-015

证券代码：839266 证券简称：汇龙液压 主办券商：国投证券
河南汇龙液压科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵永涛

6.会议列席人员：董事会秘书 陈晨

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、审议、表决等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

选举赵永涛为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 7 月 24 日起
至 2028 年 7 月 23 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

聘任赵会芳、赵永刚、陈晨、孟维光为公司高级管理人员，赵会芳任公司总经理，赵永刚任公司副总经理，陈晨任公司董事会秘书，孟维光任公司财务负责
人，任期三年，自 2025 年 7 月 24 日起至 2028 年 7 月 23 日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《河南汇龙液压科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-015

（一）《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《河南汇龙液压科技股份有限公司第四届董事会第一次会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 25 日

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