公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-009

证券代码：839266 证券简称：汇龙液压 主办券商：国投证券
河南汇龙液压科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

预计会期 0.5 天。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一

公告编号：2026-009

表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 29 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839266 汇龙液压 2026 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所吴广红、侯文洁律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2025 年度审计报告的议案 √

公告编号：2026-009

4.00 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

5.00 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

（一）审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度董事会工作情况进行回顾与汇报。
（二）审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司董事会对 2025 年度监事会工作情况进行回顾与汇报。
（三）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

公司董事会对公司 2025 年度审计报告进行审议。
（四）审议《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
（五）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于2026年4月28日在全国中……
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