公告日期：2019-07-05

公告编号：2019-021

证券代码：839267 证券简称：泊林商业 主办券商：安信证券
深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月22日上午10:00。

预计会期0.5天。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-021

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月19日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市福田区香梅路中投国际大厦A栋12楼C公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《《关于以要约回购方式回购公司股份》》的议案

具体内容详见公司于2019年7月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-019）
（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》的议案

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司与股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

公告编号：2019-021

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监管管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：

第二节 股份增减和回购 第二十三条修订后：

公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：

（1）减少公司注册资本；

（2）与持有本公司股份的其他公司合并；

（3）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（4）股东因股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；

（5）将股份用于转换上市公司发行可转换为股票的公司债券；

（6）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

公司因本条第（1）项、第（2）项规定的情形收购本公司股份的，应
当经股东大会决议；公司因本条（3）项、第（5）项、第（6）项规
定的情形收购本公司股份，可以依照公司章程的规定或者股东大会的
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