公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-029

证券代码：839267 证券简称：泊林商业 主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：廖俊发

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,000,000

股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于以要约回购方式回购公司股份》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-025）

公告编号：2019-029

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜》的议

案

1.议案内容：

为配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司与股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，指定本次回购

股份的具体方案；

2、 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事

会对本次回购股份的具体方案等有关事项进行相应调整；

3、 决定聘请相关中介机构；

4、 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或者其他相关证券账户及

其相关手续；

5、 办理相关报批事项，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成本次回

购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量、具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2019-029

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

董事会

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