公告日期：2019-04-22

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张恒瑞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理张恒瑞先生根据2018年工作部署，向董事会汇报2018年工作完成情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由董事长张恒瑞先生代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审定的2018年财务报告编制2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年市场行情的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，编制2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司的净利润为1,841,603.43元，归属于母公司所有者的净利润为1,841,603.43元，加年初未分配利润余额3,695,623.54元，提取法定盈余公积198,069.77元，分派股利3,000,000.00元，2018年度可供股东分配的利润为2，339，157.20元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报编制2018年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒瑞、陈姵廷、梁香玲、童莉、曹梦露为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况……
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