公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-019

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：余娟女士

6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2023 年半年度报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-019

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年上半年权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归
属于母公司的未分配利润为 2,448,958.04 元，公司目前总股本为 820 万股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以合并报表未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.195122 股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

对公司拟修改公司章程事宜进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司增加理财额度的议案》
1.议案内容：

公司根据实际资金管理情况，拟增加使用闲置资金购买理财产品的额度，增

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加后预计累计余额不超过 1500 万元，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

鉴于上述议案需要提请股东大会审议，提议于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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