公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-034

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面参会表决方式。同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 10:00。

其他方式投票时间与现场投票时间一致。

公告编号：2024-034

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839270 兴融联 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合法权益，基于公司长期发展战略和经营计划，公司拟撤回股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的申请。该议案内容见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2024-033）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-034

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人代表自然人股东出席会议的出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 11 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余娟，电话：0755-86573864，联系地址：广东
省深圳市南山区科苑路 6 号科技工业园大厦 802。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。
五、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会……
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