公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-033

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：余娟女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟撤回申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌的议案》
1.议案内容：

因与部分异议股东未能就股份回购事宜达成一致，为充分保护中小投资者合

公告编号：2024-033

法权益，基于公司长期发展战略和经营计划，公司拟撤回股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的申请。该议案内容见公司于 2024 年 10 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请的公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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