公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-014

证券代码：839270 证券简称：兴融联 主办券商：开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面参会表决方式。同一股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10:00。

公告编号：2025-014

其他方式投票时间与现场投票时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839270 兴融联 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请重庆准的律师事务所律师出席见证会议，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度董事会工作报告进行审议。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

对公司 2024 年度监事会工作报告进行审议。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

对公司 2024 年度财务决算报告进行审议。

公告编号：2025-014

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

对公司 2025 年度财务预算报告进行审议。
（五）审议《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

对公司 2024 年年度报告及摘要进行审议。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

对公司预计 2025 年日常性关联交易情况进行审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为余娟。
（八）审议《关于拟变更注册地址暨修订公司章程的议案》

对公司拟变更注册地址暨修订《公司章程》进行审议。
（九）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有资金利用效率，增加公司和股东利益，在确保公司正常经营资金不受影响的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品获得额外收益。上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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