
公告日期:2025-06-16
公告编号:2025-021
证券代码:839270 证券简称:兴融联 主办券商:开源证券
深圳兴融联科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通
过:
提名余娟女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,500,000 股,占公司股本的 65%,不是失信联合惩戒对象。
提名严新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘俭平先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名易建先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名朱丽艳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于 2025 年 6 月 12 日审议并通
公告编号:2025-021
过:
提名孙悦先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名危玖昌先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司职工代表大会于 2025 年 6 月 12 日审
议并通过:
提名秦跃鹏先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025年6月12日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
危玖昌,男,1990 年 9 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2025 年 4 月至今担任深圳兴融联科技股份有限公司,运营顾问一职。
秦跃鹏,男,1983 年 4 月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2024 年 11 月至今就职于深圳兴融联科技股份有限公司,担任产品经理一职。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
公告编号:2025-021
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事、监事换届严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定进行,符合公司经营管理需要,不会对公司生产和经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《深圳兴融联科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;
(二)……
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