公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-013

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于 2018年3月26日发出，本次会议为临时会议。会议于2018年3月29日以现场加通讯表决的方式召开，会议应到董事5名，实到董事5名，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长丁洹先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。

二、议案审议情况

经全体董事认真审议，以举手与投票表决相结合的方式通过如下决议：

（一） 审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市

转让的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，现公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2018-013

表决结果：同意5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股

票转让方式变更相关事宜的议案》

议案内容：根据《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》，公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为便于办理公司股票转让方式变更相关事宜，特提请股东大会授权董事会全权办理。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对票0票，弃权票0票。

（三） 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议

案》

议案内容：公司拟于2018年4月16日（星期一）下午15：00，

在厦门软件园望海路63号202单元公司会议室以现场会议方式召开

2018年第二次临时股东大会。本议案详见公司于2018年3月29日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(ww.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-014)。

表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 关于会议届次的说明

2018年3月10日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通

过《关于增加公司2018年第一次股票发行募集资金存放专户的议案》。

由于会议召开当天即收到关于取消增加前述募集资金存放专户的通 公告编号：2018-013

知，因此公司第一届董事会第十二次会议决议未生效执行，无需进行相关公告披露，且前述事实不存在对公司的实际经营及信息披露工作造成不利影响的情形，亦不会对广大投资者造成误导。

四、 备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日

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