公告日期：2018-04-18

公告编号：2018-015

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年4月16日

2、会议召开地点：厦门市软件园望海路 63 号之二 202 单元公

司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长丁洹先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

厦门唐人科技有限公司(以下简称“公司”)本次临时股东大会会议通知及相关材料已于2018年3月29日以公告、电话、邮件方式发给各位股东。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份40,608,936股，占公司股份总数的81.07%。

公告编号：2018-015

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》

1、议案内容

因公司战略发展需要，现公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请将股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。

2、议案表决结果：

同意股数40,608,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更相关事宜的议案》

1、议案内容

根据《关于公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》，公司拟变更股票转让方式由集合竞价转让变更为做市转让，为便于办理公司股票转让方式变更相关事宜，特提请股东大会授权董事会全权办理。

2、议案表决结果：

同意股数40,608,936股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-015

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联方,无需回避表决。

四、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2018年4月18日

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