公告日期：2018-06-07

厦门唐人科技股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28楼A02单元）

二零一八年四月

目录

释 义......2

一、 本次发行的基本情况......4

二、发行前后相关情况对比......10

三、新增股份限售安排......14

四、股票认购合同的特殊条款......14

五、挂牌公司等相关主体和股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象......15六、本次发行募集资金的存放管理情况.......................................................... 15

七、主办券商、律师事务所关于本次股票发行合法合规性的结论性意见..16八、公司全体董事、监事、高级管理人员声明..............................................24

九、备查文件目录...... 25

1-2-1

释义

在本报告书中，除非特别提示，下列词语含义如下：

名词 释义

唐人科技、公司、本公司、指 厦门唐人科技股份有限公司

发行人

本次发行、本次股票发行 指 厦门唐人科技股份有限公司2018年第一次股票发行之行为

发行对象 指 厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门东华海天投资有

限公司

唐人扶翼 指 厦门唐人扶翼投资管理合伙企业（有限合伙）

富凯投资 指 厦门富凯创业投资合伙企业（有限合伙），本次股票发行的认购

对象

海天投资 指 厦门东华海天投资有限公司，本次股票发行的认购对象

富德胜投资 指 厦门富德胜创业投资有限公司

董事会 指 厦门唐人科技股份有限公司董事会

股东大会 指 厦门唐人科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《厦门唐人科技股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》

《私募基金管理办法》 指 《私募投资基金监督管理暂行办法》（中国证监会令第105号）

《私募基金备案办法》 指 《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（中基协

发[2014]1号）

《发行问答（二）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》

《发行问答（三）》 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认

购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

《监管问答（二）》 指 《非上市公众公司监管问答—定向发行（二）》

《发行方案》 指 《厦门……
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