公告日期：2018-06-07

安信证券股份有限公司

关于厦门唐人科技股份有限公司

股票发行合法合规性的意见

主办券商

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

二零一八年四月

1-6-1

目录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见......3

二、关于公司治理规范性的意见......4

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见......4

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见...... 5

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见......7

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平，定价结果是否合法有效的意见................................................................................................................................ 9

七、关于非现金资产认购股票发行的特殊说明......10

八、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见......10

九、关于本次股票发行是否适用股份支付准则进行会计处理的意见......10

十、关于公司股票认购对象及公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投资基金，及其是否按照相关规定履行了备案的意见..................................11

十一、关于本次发行是否存在股份代持的意见......13

十二、关于本次发行是否符合募集资金专户管理要求的意见...... 14

十三、关于本次发行是否符合募集资金信息披露要求的意见...... 15

十四、关于本次股票发行业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的意见..................................................................................................................................15

十五、关于发行人之前的发行中是否存在构成收购的承诺、非现金资产认购的承诺或者私募基金备案的承诺的核查意见以及前次募集资金的使用情况..........16

十六、关于本次发行是否存在提前使用募集资金情形的意见...... 16

十七、关于公司是否存在控股股东、实际控制人以及其他关联方占用公司资金的意见.......................................................................................................................... 16

十八、关于发行人及相关主体、本次股票发行对象是否属于失信联合惩戒对象的意见.......................................................................................................................... 16

十九、公司股票认购对象中是否存在持股平台的意见......17

二十、关于公司募集资金是否投向房地产理财产品、购买住宅类房产或从事住宅房地产开发业务、购置工业楼宇或办公用房，是否涉及宗教投资的意见......17二十一、主办券商认为需要说明的其他事项.......................................................... 17

1-6-2

厦门唐人科技股份有限公司（以下简称“唐人科技”或“公司”）系于2016年

11月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司。为了满足公

司业务的发展需要，公司拟进行股票发行以募集资金，本次股票发行已获得公司第一届董事会第十次会议审议通过，并提交2018年第一次临时股东大会审议通过。

2018年4月2日，利安达会计师事务所……
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