公告日期：2018-07-20

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券
厦门唐人科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月6日15：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门软件园望海路63号楼之二2层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举陈忠平为公司董事的议案》

公司原董事雷彪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运作，经股东推举，提名陈忠平为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》第一百条规定，“交易额度在董事会审议权限范围内的，董事会可以按章程规定授权董事长或总经理审核、批准”。由于工作人员疏忽，导致《公司章程》、《董事会议事规则》中关于前述的授权与内控制度《关联交易管理制度》、《投融资管理制度》中的授权不一致，现统一将“授权董事长”改为“授权总经理”。具体修改如下。

公司章程修改前后对比表

修改前条款 修改后条款

第一百零二条董事长行使下列职权： 第一百零二条董事长行使下列职权：(一)主持股东大会和召集、主持董事会会(一)主持股东大会和召集、主持董事会
议； 会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司发行的股票、公司债券及其(三)签署公司发行的股票、公司债券及
他有价证券； 其他有价证券；

(四)签署董事会重要文件和应由公司法定(四)签署董事会重要文件和应由公司法
代表人签署的其他文件； 定代表人签署的其他文件；

(五)行使公司法定代表人的职权； (五)行使公司法定代表人的职权；

(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的急情况下，对公司事务行使符合法律规定紧急情况下，对公司事务行使符合法律和公司利益的特别处置权，并在事后向公规定和公司利益的特别处置权，并在事
司董事会和股东大会报告； 后向公司董事会和股东大会报告；

(七)审批下列事项： (七)董事会授予的其他职权。

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期
经审计总资产的10%以内；
（2）交易标的（如股权）在最近一个会计

年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的10%以内；
（3）交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的20%以内；
（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的10%以内；
（5）交易产生的利润占公司最近一个会计
年度经审计净利润的20%以内。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。超过董事长权限范围的交
易事项应当根据本章程的规定提交董事会
或股东大会审议批准。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的
同类交易，应当按照累计计算的原则适用
上述规定。已按照上述规定履行相关义务
的，不再纳入相关的累计计算范围。
(八)董事会授予的其他职权。
第一百一十八……
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