公告日期：2018-08-08

公告编号：2018-046

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：厦门市软件园二期望海路63号之二202单元公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁洹先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，于会议召开前15日向全体股东发出了会议通知，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,969,253股，占公司有表决权股份总数的78.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈忠平为公司董事的议案》

1、议案内容：

公司原董事雷彪先生因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会正常运作，

公告编号：2018-046

经股东推举，任命陈忠平先生为公司本届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数38,969,253股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案关联股东陈忠平回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

根据《公司章程》第一百条规定，“交易额度在董事会审议权限范围内的，董事会可以按章程规定授权董事长或总经理审核、批准”。由于工作人员疏忽，导致《公司章程》、《董事会议事规则》中关于前述的授权与内控制度《关联交易管理制度》、《投融资管理制度》中的授权不一致，现统一将“授权董事长”改为“授权总经理”。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-044）。

2、议案表决结果：

同意股数40,969,253股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

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