公告日期：2018-01-23

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为厦门唐人科技股份有限公司(以下简称“公司”)

2018年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开年度股东大会的相关制度,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年2月7日下午 15时00分

结束时间： 2018年2月7日下午 17时 00分

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月2日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于<厦门唐人科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方

案>的议案》；

(二) 《关于公司章程修正案的议案》；

(三) 《关于制定﹤厦门唐人科技股份有限公司募集资金管理制度﹥的

议案》；

(四) 《关于设立﹤厦门唐人科技股份有限公司募集资金专项账户﹥的

议案》；

(五) 《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》；

(六) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜

的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间: 2018年2月7日09时00分-15时00分

（三）登记地点

厦门软件园望海路63号202单元公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：厦门软件园望海路63号202单元公司会议室

电话：0592-0592-5362161

传真：0592-5362165

电子信箱：coco@tangram.net.cn

联系人：陈绍凤、廖祺

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

（三）临时提案

临时性提案请于会议召开前10日提交。

五、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》厦门唐人科技股份有限公司

董事会

2018年1月23日

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