公告日期：2018-01-23

厦门唐人科技股份有限公司

2018 年第一次股票发行方案

主办券商

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

二〇一八年一月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......5

二、发行计划......5

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......12

四、其他需要披露的重大事项......12

五、中介机构信息......13

六、有关声明......14

释义

释义项目 释义

唐人科技、公司、发行人指 厦门唐人科技股份有限公司

本次股票发行、股票发行指 公司本次向合格投资者发行股票的行为

股东大会 指 厦门唐人科技股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《厦门唐人科技股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则

（试行）》

《投资者适当性管理细则指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

（试行）》 细则（试行）》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

安信证券、主办券商 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 福建法正联盟律师事务所

会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

元 指 人民币元

注：本发行方案中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导致的。

一、公司基本信息

(一) 公司名称：厦门唐人科技股份有限公司

(二) 证券简称：唐人科技

(三) 证券代码：839271

(四) 注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街366号 0240单元

(五) 办公地址：厦门软件园望海路63号202单元

(六) 联系电话：0592-5362161

(七) 法定代表人：丁洹

(八) 董事会秘书或信息披露负责人：陈绍凤

(九) 公司网址： http://www.tangram.net.cn

(十) 公司邮箱：coco@tangram.net.cn

二、发行计划

（一）发行目的

公司本次股票发行募集资金将强化夯实公司物联网核心技术优势，助力公司主营业务版图再拓，支持公司在文化旅游板块业务的发展，提高公司的资金实力，改善公司的现金流和财务状况。为公司业务快速发展提供资金保障，进一步提高公司的核心竞争力，优化公司资产结构，确保公司未来发展战略的实现。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、发行对象

本次股票发行为发行对象不确定的股票发行。本次股票发行对象为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。