公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-059

证券代码：839271 证券简称：唐人科技 主办券商：安信证券

厦门唐人科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年9月17日

2、会议召开地点：厦门市软件园二期望海路63号之二202单元公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长丁洹先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会由董事会召集，于会议召开前15日向全体股东发出了会议通知，本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,800,253股，占公司有表决权股份总数的77.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定利润分派预案。具体内容详见公司于2018年

公告编号：2018-059

8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-055）。公司董事会应在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派，同时提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜，并可依据中国证券登记结算有限公司就该权益分派事宜办理结果对应修改《公司章程》中有关条款。

2、议案表决结果：

同意股数40,800,253股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门唐人科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

厦门唐人科技股份有限公司

董事会

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