公告日期：2025-03-24

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-031
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人钱和，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的董事会独立董事，2024 年我严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规 定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利 益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人 2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）独
立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

钱和 8 现场+通讯 同意 3 现场+通讯

三、独立意见发表情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

会议名称 发表独立意见的议案名称 意见类型 公告编号

第三届董事会 《关于公司（2024 年- 同意 2024-013

第十二次会议 2026 年）三年战略发展规

划纲要的议案》《关于确

认2024年度董事、高级管

理人员薪酬方案的议案》

第三届董事会 《关于使用闲置募集资金 同意 2024-039

第十三次会议 暂时补充流动资金的议

案》

第三届董事会 《关于公司<2024 年股权 同意 2024-066

第十六次会议 激励计划（草案）>的议

案》《关于公司<2024 年

股权激励计划首次授予激

励对象名单 >的议案》

《关于公司<2024 年股权

激励计划实施考核管理办

法>的议案》《关于与激

励对象签署<2024 年限制

性股票授予协议 >的议

案》《关于提请股东大会

授权董事会办理公司 2024

年股权激励计划有关事项

的议案》

第三届董事会 《关于向2024年股权激励 同意 2024-086

第十七次会议 计划激励对象首次授予权

益的议案》

四、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

本人作为战略委员会委员，2024 年均亲自参加公司董事会战略委员会召开的全部会议（共计 1 次），能够严格按照《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，审议通过了《关于 2023 年度董事会战略委员会工作报告的议案》。本人认为，本人任职的董事会专门委员会会议的召集召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

本……
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