公告日期：2025-03-24

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-029
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人李秉成，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公 司”）的董事会独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积 极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人 2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）
独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

李秉成 8 现场+通讯 同意 3 现场+通讯

三、独立意见发表情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

会议名称 发表独立意见的议案名称 意见类型 公告编号

第三届董事会 《关于<公司 2023 年年度报 同意 2024-013
第十二次会议 告及其摘要>的议案》《关于

公司 2023 年年度财务决算报

告的议案》《关于公司 2024

年年度财务预算报告的议

案》《关于<公司 2023 年年

度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》《关于

公司 2023 年年度内部控制自

我评价报告的议案》《关于

确认 2024 年度董事、高级管

理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘 2024 年度审计机

构的议案》《关于公司董事

会审计委员会 2023 年度履职

情况报告的议案》《关于审

计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况报告的议

案》《关于会计师事务所履

职情况评估报告的议案》

第三届董事会 《关于使用闲置募集资金暂 同意 2024-039

第十三次会议 时补充流动资金的议案》

第三届董事会 《关于公司<2024 年第一季 同意 2024-050
第十四次会议 度报告>的议案》

第三届董事会 《关于公司 2024 年半年度报 同意 2024-061
第十五次会议 告及其摘要的议案》《关于

2024 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

的议案》

第三届董事会 《关于公司<2024 年股权激 同意 2024-066
第十六次会议 励计划（草案）>的议案》

《关于公司<2024 年股权激

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