公告日期：2025-03-24

证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-030

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人罗忆松，作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”） 的董事会独立董事，2024 年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

本人 2020 年 12 月至今任湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（839273）独

立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或
其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存
在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，具体如下：

董事会 股东大会

姓名

出席次数 出席方式 投票情况 出席次数 出席方式

罗忆松 8 现场+通讯 同意 3 现场+通讯

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对上述董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。

三、独立意见发表情况

报告期内，我认真审阅了董事会会议的各项议案，并针对部分议案发表独立意见，具体情况如下：

会议名称 发表独立意见的议案名称 意见类型 公告编号

第三届董事会 《关于<公司 2023 年年度 同意 2024-013

第十二次会议 报告及其摘要>的议案》

《关于公司2023年年度财

务决算报告的议案》《关

于公司2024年年度财务预

算报告的议案》《关于<

公司2023年年度募集资金

存放与使用情况的专项报

告>的议案》《关于公司

2023 年年度内部控制自我

评价报告的议案》《关于

续聘2024年度审计机构的

议案》《关于公司董事会

审计委员会2023年度履职

情况报告的议案》《关于

审计委员会对会计师事务

所履行监督职责情况报告

的议案》《关于会计师事

务所履职情况评估报告的

议案》

第三届董事会 《关于使用闲置募集资金 同意 2024-039

第十三次会议 暂时补充流动资金的议

案》

第三届董事会 《关于公司<2024 年第一 同意 2024-050

第十四次会议 季度报告>的议案》

第三届董事会 《关于公司2024年半年度 同意 2024-061

第十五次会议 报告及其摘要的议案》

《关于2024年半年度募集

资金存放与实际使用情况

的专项报告的议案》

第三届董事会……
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