公告日期：2025-04-16

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券 ”、“保荐机构 ”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋 ”或“公司 ”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对一致魔芋使用闲置募集资金 暂时补充流动资金发表专项意见如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致
魔芋”）发行普通股 13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额为 153,650,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账
时间为 2023 年 2 月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为
21,609,462.73 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金

序号 募集资金用途 实施主体 计划投资 累计投入募集 投入进
总额（调 资金金额 度

整后）

魔芋精深加工智能 湖北一致魔芋生

1 制造生产线改扩建 物科技股份有限 10,104.89 5,083.31 50.31%
技改项目 公司

2 魔芋食品深加工技 湖北一致嘉纤生 4,480.49 3,628.73 80.99%
改项目 物科技有限公司

合计 - - 14,585.38 8,712.04 59.73%

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

湖北一致魔芋生物 中国建设银行股份有限 42250133840100001661 66,352,164.62
科技股份有限公司 公司长阳支行

湖北一致嘉纤生物 中国建设银行股份有限 42250133840100001717 9,125,121.34
科技有限公司 公司长阳支行

合计 - - 75,477,285.96

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，其中魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）投向情况

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 5,000 万元（其中母公司 5,000 万元）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

（二……
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