公告日期：2025-06-30

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

变更部分募集资金用途及募投项目延期的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券 ”、“保荐机构 ”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋 ”或“公司 ”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对一致魔芋变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股
13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额
为 153,630,000 元，实际募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023
年 2 月 10 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，
到账时间为 2023 年 3 月 23 日。

公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 145,853,800.00
元 。 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 161,095,120.35 元 ， 其 中 超 募 资 金
15,241,320.35 元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理。

（二）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金

序号 募集资金用途 实施主体 计划投资 累计投入募集 投入进度
总额（调 资金金额

整后）

魔芋精深加工智能 湖北一致魔芋生物

1 制造生产线改扩建 科技股份有限公司 10,104.89 5,165.90 51.12%
技改项目

2 魔芋食品深加工技 湖北一致嘉纤生物 4,480.49 3,666.77 81.84%
改项目 科技有限公司

合计 - - 14,585.38 8,832.67 60.56%

注：扣除项目铺底流动资金后，项目计划建设投资分别为 7,357.89 万元和 4,322.49 万
元，即项目建设投资进度分别为 70.21%和 84.83%。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

湖北一致魔芋生物科 中国建设银行股份有限 42250133840100001661 65,699,642.72
技股份有限公司 公司长阳支行

湖北一致嘉纤生物科 中国建设银行股份有限 42250133840100001717 8,744,617.64
技有限公司 公司长阳支行

合计 - - 74,444,260.36

二、变更募集资金用途的具体情况

（一）变更募集资金用途的概况

本次拟变更募集资金用途的具体情况如下：

单位：元

原定募集资金用 变更前拟投资 变更后募集资 变更后拟投资 募集资金用
序号 途 金额 ……
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