公告日期：2025-06-30

五矿证券有限公司

关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券 ”、“保荐机构 ”）作为湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“一致魔芋 ”或“公司 ”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对一致魔芋使用闲置募集资金暂时补充流动资金发表专项意见如下：
一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 7 日，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发行普通股
13,500,000 股，发行方式为定价发行，发行价格为 11.38 元/股，募集资金总额
为 153,630,000 元，募集资金净额为 139,485,657.62 元，到账时间为 2023 年 2
月 10 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 21,609,462.73 元，
到账时间为 2023 年 3 月 23 日。

公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，拟投入金额为 145,853,800.00
元 。 公 司 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 161,095,120.35 元 ， 其 中 超 募 资 金
15,241,320.35 元。公司将超募资金同募投项目资金合并管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储的具体情况

截至 2025 年 5 月 31 日，公司发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金

序号 募集资金用途 实施主体 计划投资 累计投入募集 投入进度
总额（调 资金金额

整后）

魔芋精深加工智能 湖北一致魔芋生物

1 制造生产线改扩建 科技股份有限公司 10,104.89 5,165.90 51.12%
技改项目

2 魔芋食品深加工技 湖北一致嘉纤生物 4,480.49 3,666.77 81.84%
改项目 科技有限公司

合计 - - 14,585.38 8,832.67 60.56%

注：扣除项目铺底流动资金后，项目计划建设投资分别为 7,357.89 万元和 4,322.49 万
元，即项目建设投资进度分别为 70.21%和 84.83%。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

湖北一致魔芋生物科 中国建设银行股份有限 42250133840100001661 65,699,642.72
技股份有限公司 公司长阳支行

湖北一致嘉纤生物科 中国建设银行股份有限 42250133840100001717 8,744,617.64
技有限公司 公司长阳支行

合计 - - 74,444,260.36

（二）募集资金暂时闲置的原因

公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，主要将用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目和魔芋食品深加工技改项目，在实施过程中，公司采取公开招标、竞争性谈判、设备性能对比测试等方法，节约了部分开支。同时由于魔芋行业特殊性，国内鲜魔芋上市及原材料采购主要集中在今年第四季度，用于购买募投项目生产所需原材料的铺底流动资金出现了暂时闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（一）投向情况

为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益，满足公司业务增长对……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。