公告日期：2025-12-08

证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：开源证券
泉州众信超纤科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 5 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交
2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范泉州众信超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《泉州众信超纤科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。
第二条 董事会可下设董事会办公室，处理董事会日常事务和信息披露事务。
第二章 董事会会议的一般规定

第三条 董事议事通过董事会会议的形式进行。

第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面

第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）证券监管部门要求召开时 ；

（六）法律、法规、规章、规范性文件及公司章程规定的其他情形。

第三章 董事会会议的提案和通知

第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（或董事会秘
书）应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。
董事长在拟定提案前，可视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第七条 按本规则第五条规定，提议召开董事会临时会议的，应当通过董事
会办公室（或者董事会秘书）或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

提议人的姓名或者名称；

（一）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（二）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（三）明确和具体的提案；

（四）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室（或董事会秘书）在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、不具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后 10 日内，召集董事会会议并主持会议。在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。

第八条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，公司设副董事长的，由副董事长召集和主持；公司未设副董事长的，或
者副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董事召集和主持。

第九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、邮寄、传真
或者电子邮件等方式（特殊情况下可以短信、微信及其他网络通讯工具择一或并用通知）。通知时限为：会议召开前 2 日。在计算提前通知的起始期限时，不包括会议召开当日。

情况紧急等极端特殊情况时，会议召集人可随时通过电话等口头通知方式召集临时董事会，经全体董事一致同意可以立即召开临时董事会。

第十条 董事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和期限；

（二）会议的召开方式；

（三）拟审议的事项；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七）联系人和联系方式；

（八）发出通知的日期；

（九）通过电话方式发出的会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十一条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。