公告日期：2025-12-25

证券代码：839275 证券简称：众信科技 主办券商：开源证券
泉州众信超纤科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东会 ...... 4

第一节 股东 ...... 4

第二节 股东会的一般规定 ...... 7

第三节 股东会的召集 ...... 9

第四节 股东会的提案与通知 ......9

第五节 股东会的召开 ...... 11

第六节 股东会的表决和决议 ......12
第五章 董事会 ...... 15

第一节 董事 ...... 15

第二节 董事会 ...... 17

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......20
第七章 监事会 ...... 22

第一节 监事 ...... 22

第二节 监事会 ...... 22

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......23

第一节 财务会计制度 ...... 23

第二节 会计师事务所的聘任 ......24
第九章 通知和公告 ...... 25
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 25

第一节 合并、分立、增资和减资 ......25

第二节 解散和清算 ...... 26

第十一章 要约收购 ...... 28
第十二章 修改章程 ...... 30
第十三章 信息披露和投资者关系管理 ......30
第十四章 党 建 ...... 31
第十五章 附则 ...... 32

泉州众信超纤科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由原晋江市众信超纤科技有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的全体股东为股份公司全体发起人。公司以发起设立的方式设立股份有限公司，并在泉州市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，营业执照的统一信用代码为91350582553207941N。

第三条 公司名称：泉州众信超纤科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：福建省晋江市陈埭镇晋新北路 888 号国际鞋纺城 D 栋 1 楼
96-101 号

第五条 公司注册资本为人民币 8433.9 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：“对超纤合成革生产技术的研发；
销售：超纤合成革、皮革、皮革制品、PU、PVC、人造革、纺织布料、相关化工产品 （不含化学危险品），鞋服箱包材料及辅料。网站开发与建设；商务信息咨询；互 联网信息服务（以上均不含证券、期货投资咨询、金融咨询及其它需经前置许可的 项目）；通过互联网销售：超纤合成革、皮革、皮革制品、PU、PVC、人造革、纺织 布料、相……
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