
公告日期:2019-12-26
公告编号:2019-074
证券代码:839276 证券简称:南王科技 主办券商:申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二次会议于 2019 年12 月 24 日审议并通过:
提名刘琳琳先生为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名罗妙成女士为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄清阳先生为公司独立董事,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由陈凯
声主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
为进一步健全和完善公司治理结构,提高企业经营管理水平。
(三)新任董监高人员履历
1、刘琳琳先生,1978 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2002 年 7 月至 2015 年 5 月,西安理工大学印刷包装工程学院,历任辅导员、印刷工程
公告编号:2019-074
系教师;其中,2012 年 9 月至 2013 年 8 月,德国 Bergische Universität Wuppertal
机械学院访问学者;2015 年 5 月至今,西安理工大学印刷包装与数字媒体学院,任印刷工程系副主任;同时,2018 年 3 月至今,西安源铁机电科技有限责任公司,任总经理(兼职)。
2、罗妙成女士,1961 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2008 年 2 月至今,福建江夏学院会计学院,任教授;同时,2014 年 7 月至今,福建星
云电子股份有限公司,任独立董事;同时,2014 年 9 月至今,厦门金龙汽车集团股份有限公司,任独立董事;同时,2016 年 7 月至今,福建交易场所清算中心股份有限公司,任独立董事;同时,2018 年 7 月至今,福建博思软件股份有限公司,任独立董事;同时,2019 年 10 月至今,腾景科技股份有限公司,任独立董事。
3、黄清阳先生,1981 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
2002 年 7 月至 2005 年 4 月,福建弘审会计师事务所厦门分所,任审计员;2005 年 5
月至 2008 年 4 月,厦门天健华天会计师事务所,任项目经理;2008 年 5 月至 2019 年 4
月,九牧王股份有限公司,任审计总监;2019 年 5 月至今,上海美莱投资管理有限公司,任审计总监。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二次会议决议》。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
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