公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-075

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第二次会议于 2019 年12 月 24 日审议并通过：

提名王水月女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由黄国
滨主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司监事谢乐元先生因个人原因，请求辞去监事职务。
（三）新任董监高人员履历

王水月女士，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年 6 月至 2011 年 5 月，就职于石狮市益明染织有限公司，任财务部主办会计；2011 年
6 月至 2014 年 9 月，就职于福建索力鞋业有限公司，任财务部总账会计；2014 年 10
月至 2015 年 7 月，就职于福建福田纺织印染科技有限公司，任财务部财务经理；2015
年 7 月至 2016 年 7 月，在家休养；2016 年 8 月至 2017 年 8 月，就职于福建省海安橡
胶有限公司，任财务部财务经理；2017 年 8 月至今，就职于福建南王环保科技股份有限公司，任财务部财务经理。

公告编号：2019-075

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 26 日

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