公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-001

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源

福建南王环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：福建省惠安县惠东工业区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈凯声

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 124,004,428 股，占公司有表决权股份总数的 84.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-068），本议案的具体内容参见上述公告。

公告编号：2020-001

2.议案表决结果：

同意股数 124,004,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于同意公司董事辞职并增补公司董事》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-068），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 124,004,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定<独立董事制度>》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-068），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 124,004,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

公告编号：2020-001

1.议案内容：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-068），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 124,004,428 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
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