公告日期：2020-04-08
公告编号：2020-006
证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席黄国滨
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《监事会议事规则》（公告编号 2020-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2020-006
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<员工持股激励方案>》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《员工持股激励方案公告》（公告编号 2020-012）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联监事王水月回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案1.议案内容：
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会负责办理实施股权激励计划的以下事宜：
（1）提请公司股东大会授权公司董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
①授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励名单及其授予数量、授予价格；
②授权董事会确定股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予持股平台财产份额，包括但不限于办理工商变更登记手续等；
③授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
④授权董事会签署、执行与股权激励计划有关的协议；
⑤授权董事会实施股权激励计划所需的其它必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件；办理持股平台的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
公告编号：2020-006
上述授权事项，除法律、行政法规、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，关联监事王水月回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：
详见公司于 2020 年 4 月 8 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2020-013）。……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
