公告日期：2020-04-08

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十一条： 第二十一条：

公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司不得收购本公司股份。但是，有下政法规、部门规章和本章程的规定，收 列情形之一的除外：

购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司
（二）与 持 有本公司股票的其他公司 合并；

合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份奖励给本公司职工； 股权激励；
（四）股 东 因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的。 其股份的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司 除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。 股份的活动。

第二十二条： 第二十二条：

公司因本章程第二十一条第(一) 公司因本章程第二十一条第(一)项、第项至第(三)项的原因收购本公司股份 (二)项的原因收购本公司股份的，应当的，应当经股东大会决议。公司依照第 经股东大会决议；公司因第二十一条第二十一条规定收购本公司股份后，属于 (三)项的原因收购本公司股份的，可以第(一)项情形的，应当自收购之日起 10 依照本章程的规定或者股东大会的授日内注销；属于第(二)项、第(四)项情 权，经三分之二以上董事出席的董事会形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 会议决议。公司依照第二十一条规定收公司依照第二十一条第(三)项规定收 购本公司股份后，属于第(一)项情形购的本公司股份，将不超过本公司已发 的，应当自收购之日起 10 日内注销；行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 属于第(二)项、第(四)项情形的，应当从公司的税后利润中支出；所收购的股 在 6 个月内转让或者注销；属于第(三)
份应当 1 年内转让给职工。 项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的
百分之十，并应当在三年内转让或者注
销。

第三十七条： 第三十七条：

股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权: 下列职权:

…… ……

（九）对公司与关联人发生的交易（公 （九）对公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额 司获赠现金资产和提供担保除外）金额
在 600 万元以上，且占公司最近一期经 在 3000 万元以上，且占公司最近一期
审计净资产绝对值 5%以上的关联交易 经审计总资产 5%以上的关联交易，或者
做出决议； 占公司最近一期经审计总资产 30%以上
…… 的交易做出决议；

（十八）审议法律、行政法规、部门规 ……
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十八）审议法律、行政法规、部门规
的其他事项。 章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的
……
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