公告日期：2020-06-10

公告编号：2020-030

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源
福建南王环保科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于 2020 年6 月 8 日审议并通过：

提名杨帆先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名常晖先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由陈凯声
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关规定，提名公司第二届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历

1、杨帆先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002
年 9 月至 2006 年 7 月，于清华大学获得法学学士学位，并辅修计算机应用专业；2006
年 9 月至 2008 年 7 月，于韩国国际法律经营大学获得国际法学硕士学位；2008 年 11

公告编号：2020-030

月至 2018 年 7 月，于北京大成律师事务所从事律师工作；2018 年 7 月至今，于北京明
税律师事务所从事律师工作；同时，2017 年 6 月至 2018 年 12 月，于慕远科技有限公
司担任执行董事；同时，2017 年 7 月至今，于石家庄优创科技股份有限公司担任独立董事；同时，2017 年 10 月至今，于北京六六卡信息技术有限公司担任董事；同时，2018年 10 月至今，于东莞金太阳研磨股份有限公司担任独立董事。

2、常晖先生，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2001 年 9 月至 2005 年 7 月，于哈尔滨商业大学获得法学学士学位；2008 年 5 月至 2012
年 6 月，于厦门大学获得法学硕士学位；2005 年 10 月至 2010 年 3 月，于福建新世通
律师事务所先后担任律师助理、律师；2010 年 3 月至 2011 年 3 月，于福建名仕律师事
务所上海分所从事律师工作；2011 年 3 月至今，于福建君立律师事务所先后担任律师、
合伙人律师；同时，2017 年 11 月至 2019 年 12 月，于上海延华智能科技（集团）股份
有限公司担任独立董事。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

两名独立董事的任免对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 10 日

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