公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-013

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日书面送达。
5.会议主持人：董事长张熙铭
6. 会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。

公告编号：2024-013

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址及营业范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更注册地址及营业范围拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议上述需要股东大会审议的议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 18 日

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