公告日期：2024-08-16

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券
河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

章 程

二零二四年八月

目录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 公司宗旨和经营范围 ...... 4
第三章 股份......5

第一节 股份的发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会 ...... 9

第一节 股东 ...... 9

第二节 股东大会 ...... 12

第三节 股东大会提案 ...... 18

第四节 股东大会决议 ...... 19
第五章 董事会......23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会的组成、职权和议事规则...... 27

第三节 董事会秘书 ...... 33
第六章 总经理......35
第七章 监事会......37

第一节 监事 ...... 37

第二节 监事会的组成、职权和议事规则...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 内部审计 ...... 41

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41
第九章 通知和公告 ...... 42
第十章 合并、分立、解散和清算 ...... 44

第一节 合并或分立 ...... 44

第二节 解散和清算 ...... 45
第十一章 关联交易 ...... 47
第十二章 信息披露与中小股东利益保护...... 50

第一节 信息披露 ...... 50

第二节 中小股东利益保护 ...... 52
第十三章 修改章程 ...... 54
第十四章 附则 ...... 55
第一章 总 则
第一条 为维护河北花千墅智慧科技服务股份有限公司（“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）颁发的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司，经秦皇岛市行政审批局核准，由秦皇岛市里维埃拉物业服务有限公司整体变更设立，并取得营业执照。
第三条 公司名称：河北花千墅智慧科技服务股份有限公司。
第四条 公司住所：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道淮河道 22 号2 幢。

第五条 公司注册资本：人民币 3418.5 万元，股本划分为 3418.5
万股。已由公司股东全额缴足。
第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。
第七条 公司经营期限：永久存续。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公
司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的财务负责人、董事会秘书。
第二章 公司宗旨和经营范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持" 感人服务 相伴一生"的经营理念，在不断优化传统物业服务的同时，凭借科学的管理方式、优秀的经营能力与不断探索求知的精神，打造独具特色的综合型物业服务企业，成为整个行业的先行者，区域市场的领航者，实现企业效益与社会效益的最大化。
第十三条 公司经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；房地产咨询；酒店管理；计算机系统服务；软件开发；养老服务；健身休闲活动；体……
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