公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张熙铭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,348,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

公告编号：2025-012

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第
四届董事会董事》议案

1.议案内容：

详见于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第

公告编号：2025-012

四届股东代表监事》

1.议案内容：

详见于 2025 年 04 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,348,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张熙铭 董事 任职 2025年4月29日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会

张国柱 董事 任职 2025年4月29日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会

王嫄 董事 任职 2025年4月29日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会

张梓源 董事 任职 2025年4月29日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会

单磊 董事 任职 2025年4月29日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会

李丽清 ……
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