公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-016

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券
河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 9 日以微
信方式发出
5.会议主持人：单磊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程的规定》。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

公告编号：2025-016

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了保证公司的组织机构健全和完整，确保监事会及时行使对公司董事、高管等的监督职责，维护公司和股东、职工等的利益；根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举张萱女士为公司第四届监事会的职工代表监事，任期三年，任期自股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。职工代表监事张萱为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的有关监事任职资格和条件，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒
对象。详见于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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