公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-24

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议现场地点：秦皇岛经济技术开发区黄河道街道淮河道 22 号 2 幢公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-24

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日上午 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839277 花千墅 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

《关于对河北晶极光伏科技有限

1 √

公司增资的议案》

公告编号：2025-24

详见于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《河北花千墅智慧科技
服务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-023）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记:代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2025 年 8 月 25 日上午 9 点 30 分

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：肖爱娟

联系电话：0335-5311839
（二） 会议费用：住宿费、交通费等费用股东自理

公告编号：2025-24

五、 备查文件
《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
河北花千墅智慧科技服务股份有限公司
董事会
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