公告日期：2025-12-10

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河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日书面
送达。

5.会议主持人：董事长张熙铭

6.会议列席人员：全体董事会成员、总经理、董事会秘书、财务负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于 2024 年 7 月 1 日、2025
年 4 月 25 日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
会制度》进行修订。同时考虑前述新修订的《中华人民共和国公司法》将“股东大会”和“股东会”统一为“股东会”，故本次修订前述《股东大会制度》内容的同时，将文件名称修改为《股东会制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-038）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六） 审议通过《防范关联方占用资金的制度》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范关联方占用资金的制度》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情……
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