公告日期：2025-12-10

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第四届监事会第三次会议，审
议通过了《关于修订〈监事会制度〉的议案》，本议案尚需股东会审 议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司监事会制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善河北花千墅智慧科技服务股份有限公司
（以下简称“公司”）的公司法人治理结构，保障监事会依法独立行 使监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指
引第 1 号》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等法律法规和《河北花千墅智慧科技服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，特制定本公司监事会制度。

第二章 监事

第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

第三条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，也不得担任公司监事。董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
监事提名的方式和程序如下：

一、监事候选人的提名采取以下方式：

（一）公司监事会提名；

（二）单独持有或合并持有公司有表决权股份总数 3%以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。

二、股东提名监事候选人的须于股东会召开 10 日前以书面方式将有关提名监事候选人的理由及候选人的简历提交公司董事会秘书，监事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。提名监事的由监事会负责制作提案提交股东会。

三、职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人及其配偶和直系亲属不得兼任监事；最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。

第四条 监事应当在任职时向公司报备其任职、职业经历及持有公司股票情况。上述报备事项发生变化的，应当在 2 个工作日内通知公司并将最新资料向公司备案。

第五条 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选
举或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，监事连选可以连任。

第六条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。监事会应当在 2 个工作日内披露有关情况。

第七条 除下列情形外，监事的辞职自辞职报告送达监事会时生效：

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；

（二）职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一；

（三）监事任期届满未及时改选。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继
续履行职责。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成监事补选。如需增补的监事由股东代表出任，监事会应当向董事会提议召开临时股东会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞职产生的空缺。

第八条 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第九条 监事的权利

（一）依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉；

（二）监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见；有权列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；

（三）有权检查公司业务及财务状况……
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