公告日期：2026-04-23

证券代码：839277 证券简称：花千墅 主办券商：开源证券

河北花千墅智慧科技服务股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点:公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日上午 10 点

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839277 花千墅 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京盈科（上海）律师事务所刘成军、黎金春两位律师见 证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《2026 年度财务预算报告》 √

4.00 《2025 年年度报告及摘要》 √

《关于续聘2026年度审计机构的

5.00 √

议案》

6.00 《公司 2025 年度利润分配议案》 √

《关于预计2026年日常性关联交

7.00 √

易》

《拟出售控股子公司股权的议

8.00 √

案》

9.00 《2025 年度监事会工作报告》 √

议案 1.00、审议《2025 年度董事会工作报告》

2025 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由
董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况并提交股东会审议。

议案 2.00、审议《2025 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2025
年度财务决算报告》。

议案 3.00、审议《2026 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2026
年度财务预算报告》。

议案 4.00、审议《2025 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东会审议《2025
年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北花千墅智慧科
技服务股份有限公司 2025 年年度报告》及《河北花千墅智慧科技服
务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001、2026-
002）。

议案 5.00、审议《关于续聘 202……
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